เปิดบัญชีหนุนแดง สะพัดหลายหมื่นล้าน

เปิด 86 รายชื่อ ถูกศอฉ. ตรวจสอบพัวพันโอนเงินปั่นม็อบ โอ๊ค-เอมเบิกสะบัด-แง้มบัญชีนปช.เงินเข้าตรึม

กลุ่มบุคคลและนิติบุคคลซึ่งถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบแล้วพบว่า มีพฤติกรรมเกี่ยวพันกับการถ่ายโอนเงินต้องสงสัยในช่วงการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา และ ปปง.ได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไปดำเนินการต่อ เพื่อให้เรียกบุคคลและนิติบุคคลเหล่านี้มาชี้แจงถึงรายละเอียดการทำธุรกรรมในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมามี 5 กลุ่มคือ

1.กลุ่มญาติพี่น้องและคนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบมีการถ่ายโอนเงินช่วงดังกล่าวมากถึง 31,350 ล้านบาท 2.กลุ่ม สส.และอดีต สส.ในเครือข่าย พ.ต.ท.ทักษิณ พบการถ่ายโอนเงินในกลุ่มนี้ 1,544.9 ล้านบาท 3.กลุ่มแกนนำ นปช. พบการถ่ายโอนเงิน 83.4 ล้านบาท 4.กลุ่มอดีตนายทหารและตำรวจซึ่งเป็นพรรคพวกเครือข่าย พ.ต.ท.ทักษิณ ถ่ายโอนเงิน 1,634.1 ล้านบาท 5.กลุ่มบริษัทเอกชนในเครือ พ.ต.ท.ทักษิณ พบการหมุนเวียนเงิน 118,901 ล้านบาท

มีรายงานว่า เฉพาะกลุ่มแรกนั้น บุตรของ พ.ต.ท.ทักษิณ 2 คนคือ น.ส.พินทองทา และนายพานทองแท้ ชินวัตร รวมกันมีเงินหมุนเวียนมากที่สุด โดย น.ส.พินทองทา พบว่า มีการฝากเงินเข้าราว 1,000 ล้านบาท แต่วันที่ 28 เม.ย. ถอนเงินออกถึง 6,630 ล้านบาท นายพานทองแท้ ฝากเข้าราว 16 ล้านบาท แต่ถอนมากถึง 4,233 ล้านบาท

รองลงมาคือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ประมาณ 5,454 ล้านบาท เป็นเงินฝากราว 290 ล้านบาท แต่เป็นที่น่าสังเกตตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. มีการถอนเงินจากบัญชี 4,565 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มนักการเมืองที่น่าสนใจ ได้แก่ นายการุณ โหสกุล สส. กทม.พบว่า มีเงินฝากเข้าราว 24 ล้านบาท ถอน 22 ล้านบาท คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ฝาก 167 ล้านบาท ถอน 167 ล้านบาท ฯลฯ

ด้านกลุ่มแกนนำ นปช. ในจังหวัดต่างๆ ช่วงวันที่ 28 เม.ย. 2552 ถึงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่น่าสนใจหลายคน และน่าสังเกตว่าเป็นการไหลเข้าเกือบทั้งหมด อาทิ บัญชี นายวีระ มุสิกพงศ์ มีเงินไหลเข้า 10.5 ล้านบาท นพ.เหวง โตจิราการ ฝากเช็คเข้า 1.4 ล้านบาท

บัญชีของนายขวัญชัย ไพรพนา มีเงินไหลเข้าราว 14 ล้านบาท นายนิสิต สินธุไพร มีฝาก 5 ล้านบาท นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ มีเงินฝากเข้า 9 ล้านบาท ฯลฯ

กลุ่มอดีตนายทหารและตำรวจ และนายทุนบางคนมีเงินไหลเข้าบัญชี พล.ท.พฤณท์ สุวรรณทัต 7 ล้านบาท จากนั้น 8 วันก็ถอนออกหมด พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก มีเงินฝาก 30 ล้านบาท ถอน 30 ล้านบาท นายสงคราม เลิศกิจไพโรจน์ ฝาก 348 ล้านบาท ถอน 347 ล้านบาท

ที่มา posttoday